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突发!跨境大卖收款账号疑似被掉包!FBI介入

作者:跨境电商跨境屋 跨境屋Can哥 日期:2021-12-01 09:47:22

  收款账号是跨境电商卖家日常最重要的风控环节之一,毕竟关系到收钱,所有的账号密码信息都是高度保密、专人控制的。

  然而,就在这个如此重要的风控点,最近却爆出了一个重大诉讼!

  深圳跨境电商大卖通拓科技发现其沃尔玛店铺 Sports Station相关收款账户疑似被境外委托人变更或转款,无法正常回款。为收回相关款项,通拓科技委托美国当地律师处理此案,并向伊利诺伊州法院提起民事诉讼。这个案件,连FBI都介入调查了。整个案件涉诉的金额,接近279万美金!

  根据华鼎股份的公告披露,通拓科技为拓展沃尔玛平台销售业务,在美国注册公司、办理了沃尔玛店铺账号。后续经营过程中,通拓科技发现无法查找美国公司收款账号的到账信息,进行调查后得知Sports Station店铺相关收款账户疑似被境外委托人谢丹变更或转款,无法正常回款。

  通拓科技及其在美国科罗拉多州成立的7家公司(ABSA PINK INC,ARNON UBEN INC, BORDER MOSE INC, DESH DIBON INC, GADY LENTLE INC, JONA THEE INC, SIHON MOUNT INC)共同作为原告,向伊利诺伊州法院提起民事诉讼,请求判令被告谢丹还款$2,786,125, 同时对被告采取TRO、PI等冻结措施,并要求赔偿律师费等所有费用及损失。

  目前美国伊利诺伊州法院已受理本案,但尚未判决。

  跨境电商公司,尤其是多店铺运作的公司,平台账号、收款机构账号、国内银行账号,一旦排列组合起来,是一个非常巨大的数字。在做具体的各项设置、回款和支付过程中,还要结合考虑各个平台防关联机制、资金流向、法人及各种代持关系。因此,账号运作管理需要设计一套非常精密保险的风控机制,才能避免资金、运营风险。

  有卖家在公司资金账户管控中,曾经分享过几个管理要点,现在来看,执行到位非常重要:

  1. 第三方店铺的账户和密码都由特定财务人员掌握并定期更改;

  2. 第三方店铺的支付账户与公司银行账户相绑定,销售业务收款会及时划转至银行账户;

  3. 所有支付、提现、变更等关键行为均需多个管理人员共同授权。

  现在,连行业内的超级大卖都出现了风控漏洞,产生上千万的潜在损失,广大卖家如果也一样涉及多账号、多平台、多个独立站点多业务,更需要仔细检查一下自己收款环节的各项设置,避免出现类似问题。


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