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沃尔玛大卖直接惊动FBI,只因为一个小小的疏忽!

作者:跨境者商学院 小玛哥 日期:2021-12-03 15:48:22

  你听说过FBI吗?有没有想到我们做跨境电商的,有一天也会和这个部门牵扯到关系?你还真别说最近就有这么一家公司和FBI扯上了关系,这家公司算得上是今年最倒霉的一家公司了吧,亚马逊账号被封虽然救回了一部分,而现在沃尔玛的账户疑似被人变更收款账户,这简直像是一个商业谍战片,收款账号是跨境电商卖家日常最重要的风控环节之一,毕竟关系到收钱,所有的账号密码信息都是高度保密、专人控制的,目前严重怀疑是监守自盗,现在连FBI都已经介入调查了。

  诉讼

  当通拓发现其沃尔玛店铺 Sports Station相关收款账户疑似被境外委托人变更或转款,无法正常回款的时候已经损失近279万美金了,为了可以追回这笔款项通拓也已经委托了美国当地的律师事务所来调查,因为涉及金额巨大目前FBI也出面追查此事,最后发现是被Sports Station店铺相关收款账户疑似被境外委托人谢丹变更或转款所以无法正常回款。

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  通拓科技及其在美国科罗拉多州成立的7家公司同时作为原告,向伊利诺伊州法院提起民事诉讼,请求判令被告谢丹还款$2,786,125, 同时对被告采取TRO、PI等冻结措施,并要求赔偿律师费等所有费用及损失,目前美国伊利诺伊州法院已受理本案,但尚未判决。

  风险把控

  从这件事背后卖家们都得注意自己的收款账户了,这毕竟是最重要的风控环节之一,账号运作管理需要设计一套非常精密保险的风控机制,才能避免资金、运营风险。

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  现在看来卖家在公司的资金管理中也是需要一定的储备量,在这里小玛哥也为大家准备了几个点;

  1、账户密码由特定人员定期的修改和保存,这个是关键一般公司都是由特定的财务监管人员管理着,小公司的话创始人自己掌控着就行。

  2、支付账户一定要与公司银行账户绑定,这样的话销售业务收款就可以及时划转至银行账户,这样一来就可以避免很多不必要的麻烦和冲突。

  3、所有支付、提现、变更等关键性的信息和动作,一定需要多个管理人员共同授权,虽然看上去有些麻烦,但是对于风控来说肯定是不可或缺的,这样也能很好的知道资金的状况。

  这次通拓的事件就是告诉很多卖家,对于沃尔玛来说也是可以有一定的资金储蓄量,风控这块马虎不得,因为现在很多卖家都只把沃尔玛当做一个副业平台,对很多问题很风控都不以为然,经过这次也希望大家可以重视起来。

  P卡

  目前沃尔玛的收款账户除了美国卡就是P卡了,目前Payoneer为沃尔玛独家提供向美国商家打款的解决方案,操作流程其实也并不是特别的难,只需要登录沃尔玛卖家中心Seller Center(请注意只有admin权限的用户才能进入财务设置页面),点击Settings然后选择下方的Payment Info然后就可以看到绑定界面了。

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  确认后你的沃尔玛收款即设置完毕,沃尔玛资金将会自动进入到Payoneer账户,这样之后就可以进行提现了,沃尔玛的打款周期是每周二,根据不同卖家设置为每周或隔周,如果之前就已经在用Payoneer的美元收款账号从沃尔玛收款,那只需要用Payoneer账户的登录邮箱和密码与沃尔玛再进行一次绑定就可以了。

  其实并不难,只是每位卖家对于沃尔玛的定位可能有所不同,但这次通过通拓的事件我们可以看出,很多大卖也都已经开始在转战沃尔玛了,而且销量也非常不错,只是可能开始大意导致了这次的事件。


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