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亚马逊提现导致银行卡冻结是什么原因?如何安全回款?

作者:狼王 狼王站外推广 日期:2022-02-15 10:31:25

  近日亚马逊卖家群里广泛传播着这样一张截图:2月12日,早上要交办公室房租的时候才发现平安icon银行卡被冻结了。电话问客户,说是公安部的新一-轮断卡行动,具体要到开户行查询才知道明细!然后处理完手头的事,就骑电驴到平安银行宝安福永支行,银行小姐姐帮我查询了以后说是因为我的私人卡接受了跨境电商第三方收款账户的钱,也就是paypneer, pingpong,连连支付icon等的钱,因为对方是对公账户打到个人卡,公安部为了防止洗钱活动,对于这种转账交易的个人卡都冻结起来了。所以做跨境电商的,以后收款结算,只能提现到公司对公账户,再转到个人卡上。而被冻结的卡,只能销户处理,5年内不能再同一家银行再开户!

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  说实话看到这个消息,作者的心里非常淡定一点都恐慌,因为知道这个消息大概率是有水分的。目前大部分的卖家跨境电商第三方收款账户的钱都是转到私人账户的,如果真的出现类似问题的话,卖家的血汗钱真的要玩完。难怪大家对这个问题都十分重视。为了给大家一个靠谱的交代,多方确认后给出个人一些观点。

  1. 公安部为防止跨境XIQIAN,开展了新一轮的断卡行动。但是第三方收款账户不管是Paypneer, Pingpong,还是Worldfirst都是正规持有支付牌照的。如果这些机构涉及洗钱就等于银行参与洗钱。国家第一时间处理的绝对不会是卖家的银行卡,而应该是这些支付机构。

  2.作者亲自致电了Paypneer和Worldfirst,得到的答复都是:他们支持直接转个人账户,但是仅限法人的个人账户。至于个人所得税的问题,Paypneer和Worldfirst无法给予解释,要求按照国家要求缴纳税务。

  3.作者亲自致电中国银行,因为作者本人是转款到中国银行的。银行卡如果有异常被外汇监管局冻结,能够提供交易记录,证明收入合法就可以解封。跟截图中说明的被冻结的卡,只能销户处理,5年内不能再同一家银行再开户完全不一致。

  虽然多个方面证实了该消息的真伪,但是跨境行业的税务稽查也只是时间问题。不知道前几年这些第三方收款账户不管是Paypneer, Pingpong,还是Worldfirst都要求绑定了亚马逊店铺,也就是说其实亚马逊店铺的金额动向国家完全可以监控,目前只是不想扼杀了国内跨境电商的热情,未来说不定哪天要求实现税务合规,那这些提现记录都是证据。有条件的卖家需要尽快布局税务的合规运营。


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